Statens casino drabbat av penningtvätt

Casino Cosmopol som ägs av svenska staten har under det första halvåret rapporterat att de drabbats av 140 fall av misstänkt penningtvätt. De flesta fallen av penningtvätt ska ha skett på Casino Cosmopol i Stockholm. På Casino Cosmopol ser man mycket allvarligt på de misstänkta fallen och enligt säkerhetschefen Rickard Hermansson så är det oerhört svårt att genomföra penningtvätt på statens casino eftersom alla besökare både fotograferas och identifieras. Dessutom minskar risken för penningtvätt eftersom casinot inte skriver ut några kvitton på vinster som sedan kan säljas vidare.

Inga polisanmälningar

Enligt casinot har man inte gjort några polisanmälningar ännu utan det hela rör sig om lite underliga transaktioner som man tycker ser lite misstänkta ut. Den vanligaste orsaken som leder till rapport om misstänkt penningtvätt är när någon person har med sig ovanligt mycket kontanter till casinot och att de personerna sedan har lite underliga förklaringar till pengarnas härkomst. I år har man rapporterat fall av misstänkt penningtvätt 57 gånger från Stockholm, 38 från Malmö, 37 från Göteborg och 8 från Sundsvall.

Ingen ökning av penningtvätt

Enligt Finanspolisen ser man ingen större ökning av penningtvätt och man anser inte att casinona är någon större penningtvättplats. Man kan enligt lagens mening inte genomföra penningtvätt på statens casinon så som konstruktionen ser ut idag. Man kan däremot inte förhindra att spelare använder sina brottspengar på Casino Cosmopol.

Brottslingar använder i regel andra vägar för att omvandla sina svarta pengar till vita pengar och främst sker detta via växlingskontor utan tillstånd. Många brottslingar startat också restauranger där det kan vara lätt att trixa med dagskassorna. Förmodligen bärs mycket av de svarta pengarna rent bokstavligen ut ur landet.